汇总各国政府面对数字货币出台的政策,小国家才是加密货币监管的真正先驱

在中本聪创造比特币最开始时,几乎没有人关注它。尤其是在最初的几年里,虽然它因口口相传聚集一些追随者,但它仍然被认为是极客世界里的事情,没有任何国家给予任何资源的投入。

区块链导航: Block123.com

目前负责办法加密货币业务许可的爱沙尼亚监管机构是爱沙尼亚金融情报部(The
Estonian Financial Intelligence Unit
),他们有30天时间来审查每份申请,但在大多数情况下,这些申请只需一两周时间即可获批。不过,如果加密货币公司在收到许可后六个月内没有启动业务运营,那么该许可将会自动撤销。

乌克兰三大监管机构:比特币不能被认定为法币、货币或证券。

次年1月,为保护直布罗陀加密货币业务客户和自身声誉而量身定制的机制生效。该法规的目标是区块链技术公司存储和传输价值的公司现在必须获得金融服务委员会的许可。

中国银行原行长李礼辉:建议加强国际监管,禁止虚拟货币匿名交易。

特别声明:区块链行业ICO项目鱼龙混杂,投资风险极高;各种数字货币真假难辨,需用户谨慎投资。《链内参》只负责分享信息,不构成任何投资建议,用户一切投资行为与本站无关。

图片 1

马耳他Republic of Malta
作为最小的欧盟成员国,马耳他却是一个高度发达的资本主义国家,其鹰隼之眼早早的就盯上了区块链与加密货币。并被人们盛誉为“区块链之岛”。

更多资讯请关注:

如今,规则已经到位。投资者可以在Prokopenya的交易所交易比特币,而其他公司正在推出他们自己的加密货币平台。

英国上议院敦促英国政府探索区块链技术。

《虚拟金融资产法案》主要关于ICO“以及对涉及ICO相关活动的某些服务供应商的监管”。该法案还将对适用于加密货币交易所的监管制度进行概述。

日本金融厅 FSA 经过又一轮审核,再次批准了 4
家加密货币交易所在日本合法经营,分别为东京比特币交易所有限公司、Bit
Arg、FTT、Xtheta。早在今年 9 月份,日本金融厅在首轮审批中通过 11
家加密货币交易所的申请,目前已有 15
家交易所处理的数字货币符合「资金结算法」的定义。

相反,像爱沙尼亚、马耳他、伊朗、白俄罗、直布罗陀和巴林等国家在监管上没有走老路,而是重新调整现有规则,以适应它们从未涉及的全新领域。这些国家不受传统监管的制约,可以自由创造一个专门为新兴加密行业提供便利的环境。

印度尼西亚央行 Bank Indonesia
为维护法币卢比在印度尼西亚的主导地位将颁布法令禁止虚拟货币的使用,当地媒体发文呼吁持有者尽快将比特币兑换成法币以避免遭到惩罚。

这样受到轻度监管的司法管辖区允许加密货币更容易进入市场。律师们表示,拥有轻规则的国家可以为投资者提供较少的保护,并对洗钱进行更宽松的检查。

韩国认定加密货币交易运作为未授权融资活动。

今年初以来巴林央行又批准了四家公司进入监管沙盒,其中三家AT Payments
Llc、Zpx Pte Ltd.和Bitcove Bahrain都是加密货币领域服务商。

伊朗网络管理局 High Council of Cyberspace 秘书 Abolhassan Firouzabadi
在接受伊朗「金融论坛报」采访时表示欢迎受监管的比特币,HCC
和伊朗央行正在合作研究数字货币。尽管目前还没有数字货币监管规定,但比特币在伊朗正运用于支付、交易、挖矿及其他各类业务。

卢卡申科签署的总统令为加密货币行业提供了税收优惠和其他激励政策,时间到2023年1月1日为止。以挖矿、发行和交易数字代币获利的公司都无需交税,通过挖矿和交易加密货币获利的个人亦是如此。在未来五年,甚至海外的加密货币公司也不用交税。

印度尼西亚央行将颁布虚拟货币禁令。

直布罗陀在加密货币应用方面一直很开放。2017年8月,直布罗陀的第一个比特币ATM机(BTM)被安装在直布罗陀世界贸易中心的接待区。

俄罗斯财政部副部长 Alexei Moiseev 宣布加密货币法案预计明年 2 月 1
号正式完成。法案细节包括:加密货币矿工需到政府登记,交易需提前得到许可,财政部不会为矿工发行执照,但挖矿需交税;比特币交易没有直接合法化也没有明确禁止;可能会对
ICO
数量限制,项目方应提供招股说明书并且承担法律责任,投资者应该在二级市场交易代币,信息须准确无误。

监管层面的不确定性对于去往伊朗挖矿的加密货币矿工和伊朗国家本身来说,都存在一定的风险。而随着伊朗的相关监管政策正在落实之中,加密货币挖矿产业有望找到新的存续和发展空间。

委内瑞拉总统马杜罗 Nicolas Maduro
在一期圣诞特别电视节目中宣布了一个由原油、黄金、钻石等商品储备支撑
Oil-Backed
的加密货币计划,旨在对抗该国货币玻利瓦尔的大幅度贬值,以及由此造成的经济危机。此外政府打算建立一个区块链观测站,隶属大学教育科学与技术部。

马耳他政府官员希望通过让这个地中海岛国成为世界上对加密货币最友好的地区之一,来增加该国的财富。这一举措引起了其他国家监管机构的关注。

美国纽约州立法者提出了四项法案。

《马耳他数字创新管理局法案》要求政府设立“马耳他数字创新管理局”这一新部门,并明确了该部门的职责。该管理局的主要职责之一是“对DLT平台进行认证,以确保可信度,并为希望利用DLT平台的用户提供法律明确性。”

瑞士中央银行 Swiss National Bank 及国际银行伪造防治组 International
Central Bank Counterfeit Deterrence Group 主席 Thomas Jordan
在瑞士巴塞尔参加活动时候表示,比特币一种投资,而非一种货币,瑞士央行正在密切关注加密货币对金融系统可能造成的影响。

但这些国家定制的监管法规最终能否成为全球加密货币监管政策风向,或是会与未来的任何全球监管发生冲突,仍有待观察。

白俄罗斯将合法化比特币。

爱沙尼亚 Republic of Estonia

据 CNBC,纽约联储 Federal Reserve Bank of New York 主席 William Dudley
表示美联储 Federal Reserve Bank
下了苦功夫研究比特币背后基础技术的应用,并开始考虑推出自己的数字货币,但何时发行还为时过早,除此之外,William
认为比特币更像是一种投机活动,无法实现稳定的价值保存。

马耳他为在其境内合法成立的离岸公司股东提供退税优惠,确保虚拟货币的价值优势得到充分发挥。这一政策减轻了区块链投资公司的压力,使得初创企业更好地发挥其应有的价值。

英国财政部将对比特币交易进行监管。

除此以外,马耳他属于非全球征税国家,在税收方面,其优惠程度吸引众多海外公司纷纷入驻。

乌克兰三大金融监管机构乌克兰国家银行 NBU、国家证券与股票市场委员会 NCSSM
以及国家金融服务市场监管委员会联合发布声明:加密货币不属现有立法监管范围,不能被认定为钱币,没有货币价值,还不能被认定为电子货币、有价凭证,或者货币替代品,将继续研究加密货币的法律地位及监管框架。

白俄罗斯Republic of Belarus
白俄罗斯是少数几个为数字货币制定具体规则书的较小国家之一。加密货币相关的活动已经在白俄罗斯合法化。白俄罗斯想要成为世界信息技术中心,并通过营造对商业友好的环境吸引世界各地企业家进行投资。这个前苏联共和国极度自由的环境和优厚的激励政策吸引了加密货币企业前来投资。

美国白宫发言人称正密切监控加密数字货币

根据马耳他的国家区块链战略,马耳他的目标是到 2027
年,其国内生产总值的10%来自当地的区块链产业。虽然这听起来可能高得离谱,但值得注意的是,马耳他12%的国内生产总值来自其在线赌博行业,该行业已经在岛上找到了一个远离欧洲大部分地区严格监管的家园。

摩洛哥外汇管理局 Morocco Foreign Exchange Authority
表示使用加密货币进行交易「违反交易条例」,据现行法律规定将受到惩处,并敦促公众遵守外汇条例规定。国际金融交易须通过授权中介机构进行,且只能使用马格里布中央银行
Bank Al-Maghrib
规定的外币。目前,摩洛哥全国人民代表大会正审议禁止拥有及使用加密货币进行交易的金融法案,预计
2018 年施行。

7 月 23 日消息,伊朗已正式承认加密货币挖矿是其境内的一个合法产业。

日本金融厅再批准 4 家加密货币交易所合法化。

此外,马耳他还将成立一个专门研究区块链技术的部门。新成立的马耳他数字创新局(Malta
Digital Innovation
Authority),该局负责评估、授权、监测所有在马耳他开展加密货币业务的公司,并有权实施行政处罚、撤销违反法律和没有通过尽职调查的加密货币公司执照。

Facebook:

马耳他也是高科技产品的出口收入所占比例在欧洲国家中排名第一,其IT技术实力可见一斑。

据英国《每日电讯报》报道,因担心比特币被用于洗钱和避税,英国财政部正在考虑对比特币进行监管。所有加密数字货币交易平台将不得不上报每一笔可疑交易,并对参与交易者进行调查。这意味着比特币的匿名性将不复存在。这项规定与反洗钱、反恐金融立法相一致,或将适用于整个欧盟,计划于今年底或明年初生效。

不仅如此,爱沙尼亚曾一度计划发行国家加密货币“爱沙币(Estcoin)”,但最终在欧盟机构的压力下被迫放弃了这一想法,该国总统马里奥·
德拉吉(Mario
Draghi)曾在去年九月抨击欧盟称,没有成员国可以在欧元区推出自己的货币。

俄罗斯通信部长称绝不可能将比特币合法化。

这项修正案是为了遵守欧盟的“第四项防止洗钱指令”。该法案的修改将以“虚拟货币兑换服务提供商”和“虚拟货币支付服务提供商”取代“替代支付服务提供商”。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示:今年 9
月严打加密货币的正确决定可确保中国避开比特币价格飙升至 1
万美元以上造成的连带影响,因为比特币的不可预测性和投机性可能生成泡沫;若不禁止,全世界80%
以上的比特币交易和 ICO 融资将在中国发生,后果不堪设想。

据报道,新规则涉及到加密货币业务的许可、治理、风险管理、反洗钱和反恐融资措施、商业行为、避免利益冲突、报告和网络安全等方面。该法规还建立了新的监督和执法标准。

俄罗斯区块链和加密数字货币协会 RACIB
将与德国、瑞士、澳大利亚、新加坡、印度、巴林、哈萨克斯坦、爱尔兰、波兰、捷克共和国等
30 个国家代表合作创建 ICO 融资评级标准。这将会是世界上首个 ICO
评级标准,预计限定每个 ICO 投资上限 1000 美元,每年最高 10000 美元。

2018年4月27日,马耳他议会通过了三项法案,正式将区块链技术的监管框架纳入法律。

伴随着比特币一路高歌猛进,各国政府面对数字货币表现出不同的态度,Block123.com
汇总最近 30 天的一些消息。

2017年3月,当白俄罗斯总统亚历山大· 卢卡申科于与企业家Viktor
Prokopenya会面时,他们的讨论计划持续一个小时,但持续时间长达三倍。Prokopenya说,会议结束时,卢卡申科要求他提出改善该国科技行业的法规。Prokopenya与IT公司和律师合作起草指导方针,以利用新兴的数字产业:加密货币。

俄罗斯与 30 个国家合作制定全球 ICO 评级标准。

并且符合回教教律的加密货币交易所Rain于2月26日成为首家完成巴林中央银行监管沙箱的交易所。

纽约联储主席:美联储有考虑推出自己的数字货币

直布罗陀Gibraltar

全国人大财经委委员、中国银行原行长李礼辉在 2017
金融科技峰会上表示需加快数字金融制度建设,构建区块链金融技术标准化,加快研发区块链金融技术国家标准,协同国际监管,禁止虚拟货币匿名交易以防止资金在链上地下的跨国违法活动。

据报道,Rain成立于2016年,是第一个完成沙箱的数字货币交易所。该交易所于2月26日通过了伊斯兰教法合规认证,该认证由巴林中央银行Shariyah审查局授权的伊斯兰教法咨询和审计公司颁发。

美国纽约州议员 Clyde Vanel
提出四项法案以促进州政府区块链潜在用例探索,其中三项将提交给政府决策委员。第一项议案将在纽约科技法中增加「区块链技术」和「智能合约」定义,同时用法律语言解读区块链上存储的数字签名;第二项议案指导州选举事务所研究和评估区块链技术应用如何保护选民记录和选举结果;第三项议案呼吁进行研究及组建任务组,确定州政府是否可用区块链高效的存储及共享信息;第四项将创建数字货币任务组以确定数字货币对纽约金融市场影响。

马耳他区块链大会还是全球最大的区块链大会之一,马耳他AI和区块链峰会,
2018 年吸引了超过8, 500
名加密社区爱好者出席,并且宣布支持了首批欧元支持的稳定币。马耳他还拥有自己的马耳他区块链协会,这是该国最具影响力的区块链宣传组织。

委内瑞拉总统宣布加密货币发行计划。

许多投资者仍被爱沙尼亚提供的有利条件所吸引,毕竟该国金融监管机构颁发许可的速度很快。据Bitnovosti援引律师事务所Njord旗下律师尼古拉·
德姆丘克(Nikolay
Demchuk)提供的数据显示,到目前为止,爱沙尼亚已经发放了大约500个虚拟货币交易平台运营许可和400多家加密货币钱包供应商运营执照。

俄罗斯将推加密货币法案:挖矿要纳税,交易仅限合格投资者。

今年2月,CCN 报道,伊朗推出了一个由黄金支撑的加密货币
Peyman,这一加密货币由 Parsian Ban、Bank Pasargad、Bank Melli Iran 和
Bank Mellat 四家银行和 Ghoghnoos
公司合作推出,伊朗法拉证券交易所预计也将支持这一新的加密货币。Ghoghnoos
的董事称,Peyman
将被用来标记银行的资产和过剩资产,代币可以起到钱包的作用,将寻求扩展这项技术,以加快银行交易的速度。

菲律宾定义加密货币为合法证券。

本文首发于微信公众号:链内参。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

法国央行行长:比特币具有投机性,投资者需自担风险。

文 | 内参君

白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科 Larshak Lukashenko
将签署新法规以合法化加密货币交易所,届时比特币将成为白俄罗斯经济格局的组成部分。与邻国俄罗斯禁止交易加密货币不同,白俄罗斯态度由不干涉转向积极,转变迹象表现在年初货币和证券交易所
Belarusian Currency and Stock Exchange
使用区块链维护股票和场外交易市场中证券交易登记。

相关文章

Post Author: admin

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注