公安局提醒,传销披上

  很多投资人明知是传销,仍心存侥幸。警方提醒超高额回报投资是陷阱

普通黑莓变身抗癌神药

  不同级别的会员,在每次交易中动态收益的提成比例是不同的。盛某介绍,例如,M1级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%;经理级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%,二代的5%,三代的3%,四代的2%,五代的1%,六代的0.5%,伞下六代以后无限代下线的0.2%。

办案民警介绍,许国锁等人以推销黑莓酒等产品为由,要求缴纳金额不等的加盟费获得相应级别的加盟资格,并为各级别的加盟商配发相应份额的原始商单在网上平台交易,采用推荐他人加盟获取高额返利、虚假宣传及人为操控平台控制原始商单的涨跌等手段,引诱投资者继续发展他人参加,形成以公司、旗舰店、中心店、社区店、普通会员等多层级的传销体系,在多地发展会员数万人,涉案金额高达数亿元,是典型的传销活动。

  据办案民警介绍,2016年6月初,涉案人员被抓获,此时诚信买卖宝平台已运行达半年。后台数据显示注册会员90余万名,涉案金额达数十亿元。

同时,为吸引更多会员加入,采用“线下加盟”和“线上平台交易”同时进行的方式,线下收取加盟费,获取线上平台发展下线资格,以实物展示带动会员兴趣,以会员兴趣带动下线发展,同时进一步提高了传销组织的真实化、可信度,最终实现以拉人头获得奖励。

  在每笔交易中,平台还设立了“门票费”,即每进行一笔买入或者卖出,都要交成交金额1%的费用。施某介绍,“这是防止一部分人只注册不投资而设立的门槛。”盛某告诉记者,诚信买卖宝平台以虚拟的M包作为交易对象,从其他会员手中买入M包,系统通过返还固定比例的M包的形式产生利息,这是静态收益;同时推荐人层层发展新人加入作为下线,下线每次交易,上线根据网站规定,获取相应比例提成的M包,称为领导奖,也叫动态收益。通过卖出M包,达到变现的目的。

“煜耀公司给我提出工作要求是操控多个主力账户在平台内对商单互买互卖、自买自卖来提升交易平台活跃度,营造二级市场繁荣的假象。”
煜耀公司交易平台工作人员李某向警方交代。

  普通民众如何防范掉入网络传销陷阱?警方提示,民众投资理财要谨慎,仔细甄别,“天上不会掉馅饼”,对于超出正常范围的高额回报许诺的“投资”,不要抱有侥幸心理,要自觉远离,及时举报。

“原始商单”10倍增值

  办案民警指出,“平台上的 投资人
是传销活动的参与者,而不是受害者,这本身就涉嫌违法。”

为扩大宣传、吸引更多加盟商参与,煜耀公司还专门聘请了医说顾问檀某。因涉嫌组织、领导传销活动罪被警方执行逮捕的檀某曾在上海某医院做过心脑血管医生,其从医院离职后就开始销售黑莓原液。檀某对外宣称,其主治的一个尿毒症患者服用了黑莓原液
3 个月后身体大有好转。

  “有了丰厚的动态收益奖金激励机制,与之相比,静态收益显得微不足道,本质上仍然是靠拉人头进行计酬的返利模式。”办案民警赵强指出:“平台本身不产生任何价值,参与者的收益全部来源于后来参与者的投入资金,是一种击鼓传花形式的骗局,参与者只有不断诱骗他人加入才能保证获取返利,亏损的永远是下层参与者。”

普通黄酒勾兑而成的黑莓酒有抗癌奇效,认购“原始商单”后资产可10倍增值,老会员邀请推荐新成员有高提成。短短一年时间,江苏煜耀生物科技有限公司利用线上经营虚假投资平台,线下“拉人头、发展下线”设立加盟店的模式,在30多个省市设立了4243家加盟店,敛财近8亿元。

  “去年10月下旬,我开始编程,核心程序大概4个小时就完成了,后来不断修改规则,以降低平台风险。”施某向记者介绍,比如相比于之前出现的“3M”平台,自己在设计规则时确定的利率偏低一些,保证资金更为稳定。在“投资”规则中设计为每单低于1万元,每个手机号申请一个会员号,“这是为了规避大的玩家投机,影响平台资金流稳定性。”施某说。

2015年11月,许国锁等人注册成立煜耀公司,并在南京市溧水区租用了300余亩农地用于种植黑莓,委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒。同时,他们还大肆进行广告宣传,声称该公司生产的黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。

  “平台要求新人加入必须有会员推荐,通过买卖宝的 官方网站
无法注册为会员,必须要点击其他会员转发的链接才能注册。哪个会员分享的链接,新注册的会员就是其下线。”办案民警袁献超介绍。

办案民警介绍,目前类似煜耀公司这样的“产品+渠道+互联平台+金融”新型传销诈骗,跟以往的传销不同,这种模式下不仅实行开放式的会员机制,还举办了实地考察、招商会等方式,为会员及准会员营造了易于被接受的创业环境和经营模式,使会员在接受产品优势宣传的同时,坚定了发展下线会员的决心。

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“2017 年 1 月公司第一期原始商单在平台上市交易后,涨幅很大,最高点在 2
倍以上,大家就相信了,这样加盟公司的人就多了,2017 年 3
月后加盟人数就有了显著增长,公司收的加盟费也是越来越多。”许国锁交代说。

  “有1万元闲钱,怎样投资可以收益最大化?”“诚信买卖宝全力打造人人都玩得起、人人都能获取福利的稳定平台,最终达到全民致富!学会投资、学会理财,你才会赢得未来!”“诚信买卖宝”网络传销这样宣传。

“煜耀公司主要打着集团公司、公司上市、购买原始股等幌子,使受害者看不出其犯罪本质,甚至很多投资者往往在不知不觉中成为违法犯罪的参与者,传销模式逐步演变为概念化和份额传销,办案民警说。

  毕业于某工程学院的施某,精通计算机技术,在传销活动中负责技术支撑和数据维护,是案件中的1号人物。之前,他是一名软件编程技术人员,曾经为业务客户制作商城、分销系统。

煜耀公司承诺1份为9万元的原始商单,在指定的平台上线交易后一年会有10倍的增值空间,9万能变成90万。

  在传销宣传中,犯罪嫌疑人利用互联网网站、微信、QQ等播放宣传资料,鼓吹诚信买卖宝是最强的互联网金融平台。该传销组织还将参与者包装成“成功人士”,上传多张香港启动仪式、买卖宝精英研讨会、泰国游等“高大上”的活动图片。

警方在此提醒,面对高额回报要理性投资,多方面深入了解投资项目,仔细查询其登记注册、经营资质等基本信息,认真分析判断所谓高额回报是否符合正常经营规律,切莫因为贪图一时的利益,陷入传销的泥潭。

  今年6月,河南许昌警方破获一起传销案件。犯罪嫌疑人制作“诚信买卖宝”平台程序,以投资理财为名,以高额回报相诱惑,通过线上各门户网站、线下熟人朋友等渠道发展他人成为会员,并按照推荐关系形成层级,通过传销活动骗取财物。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人16名。

而所谓的交易平台就是煜耀公司自己设立的,而所谓的增值是煜耀公司工作人员敲敲键盘就能实现的。虚假的“涨势”,就是为了吸引越来越多的人参与进来。

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